公司现行的企業管治措施足够管理现有及潜在的利益冲突。为进一步避免潜在利益冲突,公司已实施以下措施:

  • 作爲全球發售籌備工作的一部分,公司已修訂組織章程細則以符合上市規則;
  • 任何擁有重大利益的董事須全面披露與公司的利益沖突或可能沖突的事宜,且不得出席涉及除外公司及本公司事宜及╱或有關董事或其聯系人擁有重大利益的事宜的董事會會議,惟大多數獨立非執行董事特別要求該董事出席或參與該董事會會議則屬例外;
  • 公司承諾,董事會內執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)的人數應當平均;及
  • 公司已委任华富嘉洛企业融资有限公司为合规顾问;其将就遵守适用法例及上市规则(包括有关董事职责及企業管治的多项规定)向公司提供意见及指引。

審核委員會

公司已成立審核委員會,并根据上市规则附录14所载企業管治守则及企業管治报告订立其书面职权范围。審核委員會由我们的四名独立非执行董事叶明伟先生、郭少牧先生、王引平先生及韩根生先生组成。叶伟明先生已获委任为審核委員會主席,彼亦为我们的独立非执行董事,拥有适当的专业资格。審核委員會的主要职责为检讨及监督本公司的財務報告流程及内部监控制度,监察审核流程,以及履行董事会指派的其他职责及责任。


提名委員會

公司已成立提名委員會,并根据上市规则附录14所载企業管治守则及企業管治报告订立其书面职权范围。提名委員會由三名独立非执行董事(即叶伟明先生、王引平先生、韩根生先生)及一名执行董事(即姜修文先生)组成。姜修文先生获委任为提名委員會主席。提名委員會的主要职责为就委任及罢免本公司董事向董事会作出推荐建议。


薪酬委員會

公司已成立薪酬委員會,并根据上市规则附录14所载企業管治守则及企業管治报告订立其书面职权范围。薪酬委員會由三名独立非执行董事(即叶伟明先生、王引平先生、韩根生先生)及一名执行董事(即姜修文先生)组成。我们的独立非执行董事王引平先生已获委任为薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要职责为建立并检讨董事及高级管理层薪酬的政策及架构,并就雇员福利安排作出推荐建议。